ФБР пришлo с обыском в канцелярия компании Коломойского в США

ФБР прoвeлa oбыск 4 aвгустa в oфисe кoмпaнии Optima, кoтoрaя принaдлeжит Игoрю Кoлoмoйскoму и Гeннaдию Бoгoлюбoву и мoжeт состоять причастна к отмыванию выведенных денег из ПриватБанка. Об этом сообщает звездно-полосатый сайт Cleveland.com.

Сайт цитирует некоего агента ФБР Вики Андерсон. Соответственно ее словам, агенты спецслужбы обыскали контора группы Optima, расположенный в центре города Кливленд в фирма-центре One Cleveland Center.

В планах ФБР да обыскать офис Optima, дислоцированный в Майами.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net – один главное в вашей почте

Бражка Optima была одной с крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Кливленде. Симпатия контролировала 2,8 млн квадратных футов недвижимости в середке города. За последние одну каплю лет она продала большую остатки своей недвижимости.

  • В мае 2019 возраст государственный ПриватБанк подал иск в Делопроизводственный суд штата Делавэр, идеже, в частности, заявил, что Optima принимала интерес в отмывании выведенных денег изо банка. Общую сумму отмытых денег вслед 10 лет в ПриватБанке оценили в приблизительно $470 млрд.
  • В апреле 2019 возраст издание The Daily Beast сообщило, что-нибудь ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена говорят подозревают в ряде финансовых преступлений, в книжка числе, в отмывании денег. 

    В начале 2020 лета стало известно, что Коломойский находится подина следствием федерального большого жюри США. Вдоль информации издания BuzzFeed, олигарха подозревают в отмывании сотен миллионов долларов близ покупке отеля в Кливленде сверху 484 номера с видом получи и распишись озеро и 21-этажное погреб.

            

  • Читайте также: Схемы показали авуары Коломойского и Боголюбова в США: карточка
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.